Autoritatea de reglementare financiara din Franta (ACPR) a amendat grupul bancar francez Societe Generale, care detine in Romania BRD-ul, cu cinci milioane de euro deoarece grupul ar fi neglijat sa adopte masurile de preventie impotriva spalarii de bani care ar putea servi ca sursa de finantare pentru actiuni teroriste, informeaza AFP, intr-o stire publicata pe Economica.net.
Decizia de aplicare a amenzii vin dupa controalele efectuate de ACPR in 2015. Aceste controale au scos la iveala neglijentele bancii. Mai mult, Societe Generale nu a prezentat la timp informatiile necesare pentru identificarea traseului banilor care ar fi fost folositi pentru finantarea terorismului catre Traficin, organism specializat in centralizarea, interpretarea si propunerea de actiuni pentru combaterea spalarii banilor. Acest organism specializat a fost infiintat de catre Ministerul Economiei din Franta. De asemenea, grupul a prezentat catre Traficin informatii incomplete.
ACPR a mai amendat o banca franceza in luna iunie a anului curent pentru neglijente similare. Atunci a fost vorba de BNP Parisbas care a fost sanctionata cu 10 milioane de euro.
Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro